公告日期:2017-11-06
公告编号:2017-040
证券代码:839766 证券简称:维多宝 主办券商:江海证券
黑龙江省维多宝食品股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年11月4日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:吴海锐
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共9人,持
有表决权的股份20,280,000股,占公司股份总数的84.50%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举陈伟健、林长春为董事会董事的议案》 公告编号:2017-040
1.议案内容
因公司发展需要,选举林长春、陈伟健为第一届董事会董事。任期至2019年6月5日。
该议案曾在2017年3月22日召开2017年第一次临时股东大会
审议通过,因未及时办理工商变更备案,现公司股东确认,上述议案仍然有效。
2.议案表决结果:
同意股数20,280,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于公司增加注册资本的议案》
1.议案内容
因公司股票发行,向合格投资者募集资金2000万元(合400万
股),发行后注册资金增加至2400万元。股东由原来9人变更为13
人。该议案内容曾在2017年3月31日召开2016年年度股东大会审
议通过,因未及时办理工商变更备案,现公司股东确认,上述议案仍然有效。
2.议案表决结果:
同意股数20,280,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
公告编号:2017-040
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容
因公司注册资本、股东及董事及高管变更而修改公司章程。
注册资本、股东变更而修改公司章程已于2017年3月31日召开
2016 年年度股东大会审议通过;董事及高管变更而修改公司章程已
于2017年3月22日召开2017年第一次临时股东大会审议通过。因
末及时办理工商变更备案,现公司股东确认,上述议案仍然有效。
2.议案表决结果:
同意股数20,280,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
(一)《黑龙江省维多宝食品股份有限公司2017年第三次临时股东
大会决议》
黑龙江省维多宝食品股份有限公司
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