公告日期：2023-05-29

证券代码：839765 证券简称：齐心科技 主办券商：西部证券
宁波齐心科技股份有限公司

补充确认对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司战略发展需求，结合目前经营发展需要，为拓展舟山市的环境治理类业务，公司在浙江省舟山市设立了全资子公司。

子公司名称：舟山市阿凡达环保科技有限公司

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑废弃物再生技术研发；软件开发；农林牧渔业废弃物综合利用；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；对外承包工程；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；生活垃圾处理装备销售；专用设备修理；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；机械设备研发；机械设备销售；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；资源再生利用技术研发；生活垃圾处理装备制造；住宅水电安装维护服务；环境卫生公共设施安装服务；通用设备修理；仪器仪表修理；金属表面处理及热处理加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；餐厨垃圾处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。


注册地址：浙江省舟山市普陀区东极镇东极村庙子湖岛元宝坑 2 弄 25 号 1
幢 102 室

注册资本：壹佰万元整

舟山市阿凡达环保科技有限公司已于 2023 年 5 月 5 日完成工商注册。截至
目前，舟山市阿凡达环保科技有限公司尚未正式运营。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》第 1.2 条的规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。” 公司本次对外投资为新设全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2023 年 5 月 29 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于补充确认公司对外投资设立全资子公司的议案》。表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》的规定，本次投资事项在经董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：舟山市阿凡达环保科技有限公司

注册地址：浙江省舟山市普陀区东极镇东极村庙子湖岛元宝坑 2 弄 25 号 1
幢 102 室

主营业务：一般项目：新材料技术推广服务；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑废弃物再生技术研发；软件开发；农林牧渔业废弃物综合利用；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；对外承包工程；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；生活垃圾处理装备销售；专用设备修理；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；机械设备研发；机械设备销售；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；资源再生利用技术研发；生活垃圾处理装备制造；住宅水电安装维护服务；环境卫生公共设施安装服务；通用设备修理；仪器仪表修理；金属表面处理及热处理加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物……
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