公告日期：2023-03-01

公告编号：2023-006

证券代码：839765 证券简称：齐心科技 主办券商：西部证券
宁波齐心科技股份有限公司

对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司战略发展需求，结合目前经营发展需要，公司拟与公司控股股东、董事长、法定代表人、总经理王敏君共同出资在浙江省安吉县设立控股子公司，子公司的名称、注册地址、经营范围最终依市场监督管理部门审核通过为准，注册资本拟为人民币 200 万元，其中宁波齐心科技股份有限公司认缴出资额 120万元，占股 60%；王敏君认缴出资额 80 万元，占股 40%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》第 1.2 条的规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。” 公司本次对外投资为新设控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2023 年 2 月 28 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关

公告编号：2023-006

于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本次对外投资构成关联交易，
关联董事王敏君回避表决，董事胡军辉系王敏君亲属，也需回避表决。

根据《公司章程》的规定，本次投资事项在经董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：王敏君

住所：浙江省宁海县黄坛镇后黄村 8 组 57 号

关联关系：王敏君为公司控股股东、董事长、法定代表人、总经理。

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：阿凡达（安吉）固废处理有限公司（最终依市场监督管理部门审核通过为准）

注册地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道古鄣东路中国物流园 813 号 2 幢 2

公告编号：2023-006

单元 702 室（最终依市场监督管理部门审核通过为准）

主营业务：一般项目：固体废物治理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；生产性废旧金属回收；非金属废料和碎屑加工处理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑废弃物再生技术研发；农林牧渔业废弃物综合利用；人工智能应用软件开发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：废弃电器电子产品处理；道路货物运输（不含危险货物）；危险废物经营；城市生活垃圾经营性服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。（最终依市场监督管理部门审核通过为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。