公告日期：2020-08-20

公告编号：2020-020



证券代码：839764 证券简称：新瑞欣 主办券商：浙商证券

浙江新瑞欣能源股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 8 月 20 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 10 日以书面方式发出



5.会议主持人：黄志坚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司本次董事会从会议召集、召开、议案审议程序等方面均符 合相关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《浙江新瑞欣能源股份有限公司 2020 年半年报》议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司董事会对《浙



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江新瑞欣能源股份有限公司 2020 年半年度报告》进行了审核，并发 表审核意见如下：



1、公司 2020 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



a) 2020 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份

转让系统的各项规定，未发现公司 2020 年半年度报告所

含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年半年度报

告真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况；



2、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违 反保密规定的行为。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

为配合公司长期战略发展规划，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止 挂牌



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企



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业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，提 请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施》议案

1.议案内容：

公司拟终止股票在中小企业股份转让系统挂牌，为充分保护公司可能存在的异 议股东利益，控股股东、实际控制人承诺对异议股东所持有的股份进行回购。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1、议案内容：



公司拟于 2020 年 9 月 15 日召开 2020 年第一次临时股东大会。



2.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文……
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