公告日期：2020-04-28

公告编号：2020-004



证券代码：839764 证券简称：新瑞欣 主办券商：浙商证券

浙江新瑞欣能源股份有限公司



第二届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 4 月 28 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场会议



4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 18 日以电话方

式发出。

5. 会议主持人：监事会主席黄友林

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司本次监事会从会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》等有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。





公告编号：2020-004



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度监事会工作情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无须回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，该公司监事会对 2019 年年度报告及年度报告摘要进行审议，并发表审核意见如下：



（1） 公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司管理制度的各项规定；



（2） 公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含

的信息能从各方面真实地反映出公司 2019 年度的经营管

理和财务状况等事项；



（3） 在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2019 年年

度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；





公告编号：2020-004



（4） 我们保证公司 2019 年年度报告所披露的信息真实、准确、

完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

任。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无须回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司 2019 年财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了大华审字【2020】007644号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新瑞欣 2019 年度财务状况。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无须回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据 2019 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2020 年财务预算报告。





公告编号：2020-004



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无须回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于修改监事会议事规则》议案

1.议案内容：



根……
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