公告日期：2020-04-28

证券代码：839764 证券简称：新瑞欣 主办券商：浙商证券

浙江新瑞欣能源股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票
方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 26 日。


2、 网络投票起止时间：2020 年 5 月 25 日 14:30—2020 年 5
月 26 日 15:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839764 新瑞欣 2020 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的锦天城律师事务所劳正中、金晶律师。
（七） 会议地点

会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度总经理工作报告》议案

2019 年，公司总经理严格按照《公司章程》等相关规定积极开展工作，勤勉尽职地履行职责，科学有效地执行了董事会的各项决策，将管理与业务进行恰当的结合，充分提高公司运营效率。


2019 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
（三）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度监事会工作情况予以汇报。
（四）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2019 年年度报告及摘要。具体内容详见公司与 2020年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。
（五）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

公司 2019 年财务报告已经由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了大华审字【2020】007644号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新瑞欣 2019 年度的财务状况。
（六）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

根据 2019 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制
定了 2020 年财务预算报告。
（七）审议《关于修改公司章程》议案

根据《关于修改章程的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司将按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》对公司章程进行修订。
（八）审议《关于修改公司议事规则及管理制度》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》的部分条款，提请股东大会审议批准。
（九）审议《关于修改监事会议事规则》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》，提请股东大会审议批准
上述议案不存在特别决议议案，
上述……
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