公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-017

证券代码：839764 证券简称：新瑞欣 主办券商：浙商证券
浙江新瑞欣能源股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 12 日 09 时 00 分。

预计会期 1 天。

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


公告编号：2019-017

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 9 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司第一届董事会换届选举并提名第二届董事会成员》议案

第一届董事会换届选举并提名第二届董事会成员。
（二）审议《关于第一届监事会换届选举并提名第二届监事会成员》议案

第一届监事会换届选举并提名第二届监事会成员。
三、会议登记方法
（一） 登记方式
（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。


公告编号：2019-017

（二） 登记时间：2019 年 9 月 12 日上午 9:00-11:00

（三） 登记地点：公司会议室
四、其他
（一） 会议联系方式：海宁市尖山新区安江路 82 号 联系人：王昱
联系电话：15157938111 传真：0573-87802080

（二） 会议费用：食宿及交通费用自理
（三） 临时提案（如有）
请在股东大会召开 10 日前提出临时议案
五、备查文件目录
浙江新瑞欣能源股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议
浙江新瑞欣能源股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

浙江新瑞欣能源股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。