公告日期:2018-05-16
证券代码:839764 证券简称:新瑞欣 主办券商:浙商证券
浙江新瑞欣能源股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年5月16日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长黄志坚
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持
有表决权的股份10,500,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《浙江新瑞欣能源股份有限公司2017年年度报告及摘
要》的议案
1、议案内容
参见公司于2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.cc)进行公开披露,公告名称《浙江新瑞欣能源股份有限公司2017年度报告》及摘要
2、议案表决结果:
同意股数10,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决
(二)审议通过《浙江新瑞欣能源股份有限公司2017年度董事会工作
报告》的议案
1、议案内容
公司董事长黄志坚代表全体董事汇报了董事会2017年度主要工
作。
2、议案表决结果:
同意股数10,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决
(三)审议通过《浙江新瑞欣能源股份有限公司2017年度总经理工作
报告》的议案
1、议案内容
公司总经理黄志坚汇报2017年度总经理工作情况
2、议案表决结果:
同意股数10,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决
(四)审议通过《浙江新瑞欣能源股份有限公司2017年度财务审计报
告》的议案
1、议案内容
公司2017年度财务审计报告
2、议案表决结果:
同意股数10,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决
(五)审议通过《浙江新瑞欣能源股份有限公司2017年度财务决算报
告》的议案
1、议案内容
公司2017年度财务决算报告
2、议案表决结果:
同意股数10,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决
(六)审议通过《浙江新瑞欣能源股份有限公司2018年度财务预算报
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