公告日期：2018-04-25

证券代码：839764证券简称：新瑞欣主办券商：浙商证券



浙江新瑞欣能源股份有限公司



关于补充确认2017年关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是补充确认2017年公司与关联方发生的关联交易



具体如下：



1、关联担保情况



单位：万元



担保方名称 被担保 担保事项 担保 期末数 备注



方名称 额度



浙江新瑞欣精密线锯有限公 本公司 银行借款 500 500 [注1]



司



[注1]：浙江新瑞欣精密线锯有限公司为本公司银行借款500万



元提供保证担保，担保限额500万元，保证期限自2017年8月31日



至2019年8月30日。



2. 关联方资金拆借



单位：元



关联方 拆入金额 归还金额



王昱 200,000.00 873,828.00



黄志坚 5,500,000.00 7,900,000.00



小计 5,700,000.00 8,773,828.00



注：上表中归还王昱873,828.00元包含2016年新瑞欣从王昱处



拆借的673,828.00元；上表中归还黄志坚7,900,000.00元包含2016



年新瑞欣从黄志坚处拆借的2,400,000.00元



为了缓解资金的压力、发展公司自身的业务，报告期内公司存在向关联方拆借资金，上述资金借入时间短未签署相应的借款协议，也未约定借款利息，无需支付利息。



(二)关联方关系概述



1.本公司的实际控制人情况



注册 业务性 注册资 实际控制人对本公 实际控制人对本公



自然人姓名 地 质 本 司 司



的持股比例(%) 的表决权比例(%)



黄志坚 — — — 48.57 48.57



股东黄志坚持股数量占本公司总股数的48.57%，对股东会决议



具有实质性影响力。同时，黄志坚自股份公司成立以来，一直担任董事长，对公司经营决策具有重大影响，黄志坚能够实际支配股份公司的经营决策。因此，黄志坚为公司的实际控制人。



(三)表决和审议情况



2018年4月25日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监



事会第五次会议审议通过《关于补充确认 2017年度关联交易》



，根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，公司董事黄志坚、吕德国、王昱、朱春良、龚清清回避表决，该议案无关联董事0人，关联董事5人，董事人数不足法定通过决议人数，须提请公司 2017年年度股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



黄志坚 浙江省玉环县玉城街道 自然人 -



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