公告日期:2018-04-25
证券代码:839764 证券简称:新瑞欣 主办券商:浙商证券
浙江新瑞欣能源股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及
《公司章程》的规定
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年5月16日09时00分
结束时间:2018年5月16日11时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用本次会议采用现场方式召开方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月11日,本次股东大
会的股权登记日为2018年05月11日,股权登记日下午收市时在中
国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的律师:劳中正、金晶
(七)会议地点:公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于<浙江新瑞欣能源股份有限公司2017年度报告及
摘要>》的议案;
2、审议《关于<浙江新瑞欣能源股份有限公司董事会工作报告>》的议案;
3、审议《关于<浙江新瑞欣能源股份有限公司2017年度总经理
工作报告>》的议案;
4、审议《关于<浙江新瑞欣能源股份有限公司2017年度财务审
计报告>》的议案;
5、审议《关于<浙江新瑞欣能源股份有限公司2017年度财务决
算报告>》的议案;
6、审议《关于<浙江新瑞欣能源股份有限公司2018年度财务预
算报告>》的议案;
7、审议《关于<浙江新瑞欣能源股份有限公司2017年度利润分
配预案>》的议案;
8、审议《关于补充确认浙江新瑞欣能源股份有限公司2017年
关联交易》的议案;
9、审议《关于浙江新瑞欣能源股份有限公司预计2018年度日
常性关联交易》的议案;
10、审议《关于<浙江新瑞欣能源股份有限公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构>》的议案;
11、审议《关于<浙江新瑞欣能源股份有限公司2017年度监事
会工作报告>》的议案;
12、审议《关于<浙江新瑞欣能源股份有限公司2017年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
13、审议通过《关于<浙江新瑞欣能源股份有限公司会计政策变更>》的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办
理登记;(2)个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
(二)登记时间: 2018年5月16日上午9:00-11:00
(三)登记地点:
公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址:海宁市尖山新区安江路82号 联系人:王昱 联系电
话:15157938111 传真:0573-87802080
(二)会议费用:食宿及交通费用自理
(三)临时提案
请在股东大会召开10日前提出临时提案
五、备查文件目录
浙江新瑞欣能源股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议
浙江新瑞欣能源股份有限公司第一届监事会第五次会议决议
浙江新瑞欣能源股份有限公司
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