公告日期：2018-04-25

证券代码：839764 证券简称：新瑞欣 主办券商：浙商证券



浙江新瑞欣能源股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



浙江新瑞欣能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2018年4月25日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席黄友林主持。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。



二、会议表决情况



（一）审议通过《关于<浙江新瑞欣能源股份有限公司2017年年度报



告及其摘要>》的议案。



1、议案内容：具体详见公司 2018年 4月 25 日发布于全国股



转系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）的公告《浙江新



瑞欣能源股份有限公司2017年年度报告》（2018-005）、《浙江新瑞欣



能源股份有限公司2017年年度报告摘要》（2018-004）。



2、议案表决结果



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于<浙江新瑞欣能源股份有限公司2017年度财务



审计报告>》的议案。



1、议案内容：公司董事会审议大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《浙江新瑞欣能源股份有限公司2017年度审计报告》。2、议案表决结果



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于<浙江新瑞欣能源股份有限公司2017年度财务



决算报告>》的议案。



1、议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



2、回避表决情况：



该议案不涉及回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交股东大会审议



（四）审议通过《关于<浙江新瑞欣能源股份有限公司2017年度利润



分配预案>》的议案。



1、议案内容：



根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，截至2017



年12月31日，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017



年度实现净利润1,952,943.37元，根据《公司章程》的有关规定，



提取盈余公积金195,294.34元，期末盈余公积630,290.06元，期末



资本公积5,284,186.11元，期末未分配利润5,672,610.43元。公司



现有总股本10,500,000股，届时将以权益分派实施时股权登记日的



总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.5元（含税），共计



派发现金红利 5,250,000.00元（最终以中国证券登记结算公司确认



为准）；股东应缴纳税费按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)等相关规定执行。具体详见公司 2018年 4月 25 日发布于全国股转系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的公告《浙江新瑞欣能源股份有限公司2017年利润分配预案公告》（2018-009）。



2、议案表决结果



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于<浙江新瑞欣能源股份有限公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构>》的议案 1、议案内容：浙江新瑞欣能源股份有限公司聘请的2017年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）在进行年度审计工作时勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度审计机构。具体详见公司2018年 4月 ……
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