公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-009

证券代码：839762 证券简称：浙江旭光 主办券商：浙商证券
浙江旭光电子科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

1.公司已于 2022 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台刊登了本次股东大会的通知公告。

2.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 13：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839762 浙江旭光 2022 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请浙江泽大律师事务所律师见证。
（七）会议地点

淳安县千岛湖镇永兴路 121 号 2 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告的议案》

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《浙江旭光电子科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告的议案》

根据公司经营发展的需要，公司监事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《浙江旭光电子科技股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《2021 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2021 年度财务决算报告的议案 》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2021 年度财务决算报告》。
（四）审议《2022 年度财务预算报告的议案 》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022 年度财务预算报告》。
（五）审议《<2021 年年度报告>和<2021 年年度报告摘要>的议案 》

详情见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）和《2021

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年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。
（六）审议《2021 年度利润分配方案的议案 》

为了支持公司发展，公司 2021 年度计划不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案 》

详情见公司同日披露的《浙江旭光电子科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-006）。
（八）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案 》

详情见公司同日披露的《浙江旭光电子科技股份有限公司关于预计 2……
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