公告日期：2022-03-01

公告编号：2022-004

证券代码：839756 证券简称：动漫食品 主办券商：东莞证券
广东唯诺冠动漫食品股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长翁盛平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数37,194,600 股，占公司有表决权股份总数的 61.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事林穗喜因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事林秀伟因出差缺席；


公告编号：2022-004

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2021 年年度审计机构的议案》
1.议案内容：

综合考虑公司发展需要，为了更好地推进公司 2021 年年度审计工作，经公司综合评估，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021
年年度审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统官方信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《动漫食品：拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 37,194,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

1、《广东唯诺冠动漫食品股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

2、《广东唯诺冠动漫食品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
广东唯诺冠动漫食品股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 1 日

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