公告日期：2020-08-12

公告编号：2020-015

证券代码：839755 证券简称：恒丰泰 主办券商：申万宏源
恒丰泰精密机械股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 28 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长叶胜康先生
6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 8 月 12 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2020 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2020-015

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《恒丰泰精密机械股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

恒丰泰精密机械股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。