公告日期：2023-05-10

证券代码：839755 证券简称：恒丰泰 主办券商：国金证券
恒丰泰精密机械股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：温州经济技术开发区滨海一道 1489 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长叶胜康先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开、表决程序及出席情况符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数58,180,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.6766%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事叶超超先生因公务出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会向股东大会报告了 2022 年度董事会会议召开情况、董事会对股东大会决议的执行情况等日常工作情况，以及 2022 年董事会的主要工作情况。2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会向股东大会报告了 2022 年度监事会会议召开情况和监事会履行职责情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司对 2022 年的各项工作情况总结并起草了 2022 年年度报告及摘要。具体
内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）、《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司编制了 2022 年度财务会计报告，该财务会计报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度决算报告及 2023 年度预算报告的议案》1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告总结了 2022 年度主要财务指标情况和 2022 年
度财务分析情况；根据公司经营计划，公司制定了 2023 年度财务预算报告，作为 2023 年度内部管理控制指标。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 ……
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