公告日期:2022-09-13
公告编号:2022-020
证券代码:839755 证券简称:恒丰泰 主办券商:申万宏源承销保荐
恒丰泰精密机械股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长叶胜康先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数55,930,000 股,占公司有表决权股份总数的 92.93%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
公告编号:2022-020
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》规定,为保障公司日常工作的连续性进行董事会换届选举。决定提名叶胜康、朱华东、黄官庭、李连星、张龙为公司第三届董事会董事候选人,任期三年。
2.议案表决结果:
同意股数 55,930,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(二)审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》规定,为保障公司日常工作的连续性进行监事会换届选举。决定提名叶超超、陈云才为公司第三届董事会监事候选人,任期三年。
2.议案表决结果:
同意股数 55,930,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
2022 年 9 月 2022 年第一次临
叶胜康 董事 任职 审议通过
13 日 时股东大会
公告编号:2022-020
2022 年 9 月 2022 年第一次临
朱华东 董事 任职 审议通过
13 日 时股东大会
2022 年 9 月 2022 年第一次临
黄官庭 董事 任职 审议通过
13 日 时股东大会
2022 年 9 月 2022 年第一次临
张龙 董事 任职 审议通过
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