公告日期：2024-01-19

公告编号：2024-005

证券代码：839754 证券简称：轶峰新材 主办券商：东吴证券
上海轶峰新材料股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长蒋晓艳

6.开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平 （ www.neeq.com.cn）上披露，公告名称为《关于预计 2024 年日常性关联交

公告编号：2024-005

易的公告》（公告编号 2024-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决事项，无需回避表决（根据《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》第 105 条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受 赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方 式进行审议）。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟续聘 2024 年度会计师事务所》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平 （ www.neeq.com.cn）上披露，公告名称为《续聘 2024 年度会计师事务所公 告》（公告编号 2024-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 通知公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2024-005

（四）审议《上海轶峰新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)（第一次修订稿）》
1.议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《员工持股计划（草案）（第一次修订稿）》 （公告编号：2023-045）。
2.回避表决情况

本议案涉及的关联董事蒋晓艳、张韵、许传勤、杨洋 4 名董事回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（五）审议《上海轶峰新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》
1.议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《上海轶峰新材料股份有限公司 2023 年 员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2024-006）。
2.回避表决情况

本议案涉及的关联董事蒋晓艳、张韵、许传勤、杨……
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