公告日期:2020-08-24
公告编号:2020-018
证券代码:839752 证券简称:旭日华 主办券商:长江证券
武汉旭日华环保科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管
理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事长、高级管理人员换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第三次会议于 2020 年 8
月 24 日审议并通过:
选举杨旭东先生为公司董事长,任职期限自第二届董事会第三次会议通过之日至第
二届董事会届满,自 2020 年 8 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 14,096,750
股,占公司股本的 62.3750%,不是失信联合惩戒对象。
选举田刚先生为公司总经理,任职期限自第二届董事会第三次会议通过之日至第二
届董事会届满,自 2020 年 8 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司
股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举孙凤娟女士为公司财务负责人,任职期限自第二届董事会第三次会议通过之日
至第二届董事会届满,自 2020 年 8 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,
占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举刘玥女士为公司董事会秘书,任职期限自第二届董事会第三次会议通过之日至
第二届董事会届满,自 2020 年 8 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占
公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由杨旭东先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
公告编号:2020-018
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
监事会主席换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第二次会议 于 2020 年 8
月 24 日审议并通过:
选举黄永忠先生为公司监事会主席,任职期限自第二届监事会第二次会议通过之日
至第二届监事会届满,自 2020 年 8 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,
占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由黄永忠先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定,上述董事长、监事会主席及高级管理人员换届为公司治理的正常换届,不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件
1、经与会董事签字确认的《武汉旭日华环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。
2、经与会监事签字确认的《武汉旭日华环保科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。
武汉旭日华环保科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 24 日
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