公告日期：2020-06-22

证券代码：839752 证券简称：旭日华 主办券商：长江证券
武汉旭日华环保科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨旭东先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会由董事会召集,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数17,686,750 股，占公司有表决权股份总数的 78.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事杜文涛、杨旭光因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》议案
1、议案内容
《2019 年度监事会工作报告》。
2. 议案表决结果
同意股数 17,686,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次 股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案
1、议案内容
董事会工作报告就 2019 年董事会的工作情况进行了回顾,并对 2019 年的工作目标和重点进行了阐述。
2. 议案表决结果
同意股数 17,686,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次 股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案
1、议案内容

2019 年年报及其摘要的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn） 上披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-006）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：
2020-007）。
2. 议案表决结果
同意股数 17,686,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次 股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于 2019 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据审定的 2019 年财务报告编制了 2019 年度财务决算报告，对公司 2019
年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果：
同意股数 17,686,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次 股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（五）审议通过《关于 2020 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
公司根据对 2020 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2019 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2020 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
同意股数 17,686,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次 股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于 2019 年年度利润分配方案》议案
1、议案内容
为支持公司发展，公司 2019 年度不进行分配。
2. 议案表决结果
同意股数 17,686,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃……
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