公告日期:2020-04-30
公告编号:2020-010
证券代码:839752 证券简称:旭日华 主办券商:长江证券
武汉旭日华环保科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:以现场会议方式召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 19 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席黄永忠先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2019 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2020-010
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
2019 年年度报告及其摘要的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《2019年年度报告》(公告编号:2020-006)及《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-007)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2019 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司根据审定的 2019 年财务报告编制了 2019 年度财务决算报告,对公司 2019
年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2020 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司根据对 2020 年销售市场的预测及经营策略,并结合公司 2019 年度财务决算情况,同时考虑多种不确定性因素,编制了 2020 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2020-010
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2019 年年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
关于公司 2019 年年度利润分配方案,暂不对未分配利润进行分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2019 年年度审计报告》议案
1.议案内容:
《2019 年年度审计报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、经与会监事签字确认的《武汉旭日华环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
武汉旭日华环保科技股份有限公司
监事会
202……
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