公告日期:2020-04-08
公告编号:2020-005
证券代码:839752 证券简称:旭日华 主办券商:长江证券
武汉旭日华环保科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长杨旭东先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会由董事会召集,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数18,219,000 股,占公司有表决权股份总数的 80.62%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2020-005
公司在任高级管理人员 3 人,出席 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容
具体内容详见公司于 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于续聘会计师事务所》的公告(公告编号:2020-001)。
2. 议案表决结果
同意股数 18,219,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
(二)审议通过《关于预计 2020 年年度日常性关联交易》议案
1.议案内容
具体内容详见公司于 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2020 年年度日常性关联交易》的公告(公告编号:2020-002)。
2. 议案表决结果
同意股数 1,721,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次 股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东杨旭东、杨旭光、武汉群英聚管理咨询中心(有限合伙)对本议案回避表决。
公告编号:2020-005
三、备查文件目录
(一)经与会股东和记录人签字确认的 2020 年第一次临时股东大会决议。
武汉旭日华环保科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 8 日
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