公告日期：2017-08-15

公告编号：2017-019



证券代码：839752 证券简称：旭日华 主办券商：长江证券



武汉旭日华环保科技股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年7月28日, 以电话、邮件



等通讯形式通知各位董事。



2、会议召开时间：2017年8月15日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：以现场会议方式召开。



5、会议召集人：董事长杨旭东



6、会议主持人：董事长杨旭东



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定 （二）会议出席情况：本次会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。



二、会议议案及表决情况



会议以举手投票表决方式，审议通过如下议案：



公告编号：2017-019



（一）审议通过了《关于公司向招商银行武昌支行申请综合授信额度暨关联担保的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：具体内容详见公司于 2017年8月15日在全国中小



企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上



披露的《关于申请银行授信暨关联担保的公告》（公告编号：



2017-020）。



表决结果：赞成3人，反对0人，弃权0人，回避2票。



董事杨旭东、杨旭光因与本议案相关，故回避表决, 并提请股东



大会审议。



（二）审议通过了《关于公司向兴业银行武汉分行申请综合授信额度暨关联担保的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：具体内容详见公司于 2017年8月15日在全国中小



企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上



披露的《关于申请银行授信暨关联担保的公告》（公告编号：



2017-020）。



表决结果：赞成3人，反对0人，弃权0人，回避2票。



董事杨旭东、杨旭光因与本议案相关，故回避表决, 并提请股东



大会审议。



（三）审议通过了《关于2017年半年度报告的议案》；



议案内容：具体内容详见公司于 2017年8月15日在全国中小



公告编号：2017-019



企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上



披露的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-017）。



表决结果：赞成5人，反对0人，弃权0人, 本议案无需提交股



东大会审议。



（四）审议通过了《关于提请召开2017年第三次临时股东大会



的议案》；



议案内容：公司拟于2017年8月15日召开2017年第三次临时



股东大会，审议上述相关公告。具体内容详见公司于 2017年 8月



15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（http://www.neeq.com.cn） 上披露的《2017年第三次临时股东大



会通知公告》（公告编号：2017-021）。



表决结果：赞成5人，反对0人，弃权0人。



三、备查文件：



1、经与会董事签字确认的《武汉旭日华环保科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。



武汉旭日华环保科技股份有限公司



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