公告日期：2020-09-18

公告编号：2020-119

证券代码：839749 证券简称：炬申物流 主办券商：方正承销保荐
广东炬申物流股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长雷琦先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

独立董事李萍因个人原因缺席，委托独立董事匡同春代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟购买国有土地使用权的议案》
1.议案内容：

为更好地满足公司未来发展需要，进一步扩大企业规模，提升公司核心竞争

公告编号：2020-119

力和持续发展能力，公司拟以不超过人民币 2,000 万元的总价购买位于佛山市南海区丹灶镇金泰路地块的土地使用权。在公司取得上述国有土地使用权后，将根据公司的经营发展情况，并按有关规定及政策进行开发建设。具体购买情况（如面积、单价、总价等）及投资建设情况（如投资金额等）以实际签订的土地使用权出让合同及相关投资协议要求为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

广东炬申物流股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 18 日

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