公告日期：2018-04-19

公告编号：2018-007



证券代码：839747 证券简称：津通铁塔 主办券商：渤海证券



天津津通铁塔股份有限公司



2017 年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《天津津通铁塔股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月10日9时30分



结束时间：2017年5月10日11时30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



公告编号：2018-007



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月2日。



(七)会议地点：



二、会议审议事项



（一）《2017年年度报告》及摘要；



（二）《2017年度董事会工作报告》；



（三）《2017年度监事会工作报告》；



（四）《2017年度财务决算报告》；



（五）《2017年度利润分配方案》；



（六）《2017年度财务预算报告》；



（七）《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；



（八）《预计公司2018年度日常性关联交易的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式 公告编号：2018-007



进行登记，但不受理电话方式登记。



(二)登记时间: 2016年5月13日9时30分至17时



(三)登记地点:



天津津通铁塔股份有限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



地址：天津市静海区经济技术开发区静文公路开发区段2号



联系人：杜秋晨



电话：18622686332



固定电话：022-68609963



邮箱：jintong@jttt.cn



(二)会议费用：自理。



(三)临时提案



请于会议召开10日前提交。



五、备查文件目录



《天津津通铁塔股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》



《天津津通铁塔股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》



天津津通铁塔股份有限公司



董事会



2018年4月19日




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