公告日期:2017-08-23
公告编号:2017-011
证券代码:839747 证券简称:津通铁塔 主办券商:渤海证券
天津津通铁塔股份有限公司
第一届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
天津津通铁塔股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第三次会议于2017年8月21日10时30分在公司会议室召开。会议通知于2017年8月4日以书面形式送达全体监事。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席只升旺主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津津通铁塔股份有限公司章程》及其他相关法律法规、规章制度等的规定,会议的召集、召开合法有效。
二、会议表决情况
(一)审议并通过《关于公司2017年半年度报告的议案》
1、议案内容:
公司2017年半年度报告。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《2017 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定;
公司2017年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相
关规定,未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,
公司2017年半年度报告真实地反映出公司2017年上半年度的经营成果和财务
状况。
2、表决结果:
3票同意,0票反对,0票弃权。
3、回避表决情况:
无。
(二)审议并通过《关于会计政策变更的议案》
1、议案内容:
根据财政部 2017年 5月 10 日修订并发布的《企业会计准则第 16 号—
—政府补助》(财会〔2017〕15 号)的规定,公司对 2017年 1月 1 日起存
在的政府补助采用未来适用法处理,对 2017年 1月 1 日至本准则施行日之
间新增的政府补助根据本准则进行调整。本准则自 2017年 6月 12 日起施
行。
2、表决结果:
同意3 票,反对0 票,弃权0 票。
3、回避表决情况:
无。
三、备查文件目录
《天津津通铁塔股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。
天津津通铁塔股份有限公司
监事会
2017年8月23日
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