公告日期：2017-05-04

证券代码：839747 证券简称：津通铁塔 主办券商：渤海证券



天津津通铁塔股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月3日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场会议



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：胡克清



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议已于通知于 2017年 4月 12日发出，并已在全国中



小企业股份转让系统刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，



持有表决权的股份116,813,500股，占公司股份总数的83.44%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2016年年度报告》及摘要



1.议案内容：



公司根据企业的经营情况及经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，编写了公司《2016年年度报告》及摘要，《2016年年度报告》及摘要的内容依据充分、适当，真实公允。2.议案表决结果：



同意股数116,813,500股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



无。



(二)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1.议案内容：



公司董事会在2016里认真履行《公司法》和《公司章程》等法



律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。对公司生产经营过程中的重大事项进行了认真研究和审慎决策，公司治理结构不断完善、内部控制体系逐步健全、业务发展更加顺畅，为公司实现平稳增长提供了有力支持。



2.议案表决结果：



同意股数116,813,500股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



无。



(三)审议通过《2016年度监事会工作报告》



1.议案内容：



2016年公司经营管理各方面工作有序运行。公司监事会严格按



照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，忠实履行监事会的职责，及时督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益。同时，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步促进公司规范运作。



2.议案表决结果：



同意股数116,813,500股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



无。



(四)审议通过《2016年度财务决算报告》



1.议案内容：



公司依据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了《2016 年度财务决算报告》，该报告的内容依据充分、



适当，真实公允。



2.议案表决结果：



同意股数116,813,500股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



无。



(五)审议通过《2016年度利润分配方案》



1.议案内容：



考虑公司经营现状及未来发展，2016年度拟不进行利润分配，



留存利润全部用于公司经营发展。



2.议案表决结果：



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