公告日期：2017-04-12

公告编号：2017-002



证券代码：839747 证券简称：津通铁塔 主办券商：渤海证券



天津津通铁塔股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



天津津通铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年4月10日9时30分在公司会议室召开。会议通知于2017年3月18日以书面形式送达全体董事和监事。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长胡克清主持。



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津津通铁塔股份有限公司章程》及其他相关法律法规、规章制度等的规定，会议的召集、召开合法有效。



二、会议表决情况



（一）审议并通过《关于公司2016年度财务报告批准报出的议案》



1、议案内容：



公司决定于2017年4月12日披露2016年年报，同意并批准公司2016年



度财务报告报出。



2、表决结果：



5票同意，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况：



无。



（二）审议并通过了公司《2016年年度报告》及摘要



1、议案内容：



公司根据企业的经营情况及经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，编写了公司《2016年年度报告》及摘要，《2016年年度报告》及摘要的内容依据充分、适当，真实公允。



2、表决结果：



5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



3、回避表决情况：



无。



（三）审议并通过了《2016年度董事会工作报告》



1、议案内容：



公司董事会在2016里认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。对公司生产经营过程中的重大事项进行了认真研究和审慎决策，公司治理结构不断完善、内部控制体系逐步健全、业务发展更加顺畅，为公司实现平稳增长提供了有力支持。



2、表决结果：



5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



3、回避表决情况：



无。



（四）审议并通过了《2016年度总经理工作报告》



1、议案内容：



2016年，公司用心经营，控制成本，规范管理。2017年公司仍面临着市场竞争激烈，钢材市场上涨等困难，公司会顶住压力，推行精益生产，降低生产经营费用的同时也要保证产品质量稳定，为客户提供更好的服务和更优质的产品。



2、表决结果：



5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



3、回避表决情况：



无。



（五）审议并通过了《2016年度财务决算报告》



1、议案内容：



公司依据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了《2016年度财务决算报告》，该报告的内容依据充分、适当，真实公允。



2、表决结果：



5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



3、回避表决情况：



无。



（六）审议并通过了《2016年度利润分配方案》



1、议案内容：



考虑公司经营现状及未来发展，2016年度拟不进行利润分配，留存利润全部用于公司经营发展。



2、表决结果：



5票同意，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况：



无。



（七）审议并通过了公司《2017年度财务预算报告》



1、议案内容：



公司依据市场，结合行业发展方向，根据公司 2017 年的生产经营发展计



划确定的经营目标，编制了公司《2017 年度财务预算报告》。该报告的内容依



据充分、适当，真实公允。



2、表决结果：



5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



3、回避表决情况：



无。



（八）审……
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