公告日期：2017-01-09

公告编号：2017-001



证券代码：839747 证券简称：津通铁塔 主办券商：渤海证券



天津津通铁塔股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年1月5日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场方式



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：胡克清



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份111,030,900股，占公司股份总数的79.31%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-001



（一）审议通过《关于追认公司偶发性关联交易的议案》1.议案内容



天津津通铁塔股份有限公司因流动资金紧张分别于11月25日和



11月28日向天津海钢板材有限公司分两次借入资金50万元和40万



元，并于11月28日用90万元承兑汇票归还了上述借款。该事项构



成了关联交易。



2.议案表决结果：



同意股数111,030,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无。



三、备查文件目录



天津津通铁塔股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议。



天津津通铁塔股份有限公司



董事会



2017年1月9日




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