公告日期:2019-09-24
公告编号:2019-027
证券代码:839746 证券简称:靖互股份 主办券商:英大证券
江苏靖江互感器股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 11 日 以电话确认方式发出
5.会议主持人:展玉林先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关 规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司监事会主席》议案
1.议案内容:
为促使监事和监事会有效地履行监督职责,选举展玉林为公司监事会主席
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2019-027
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于终止实施公司 2019 年半年度权益分派》议案
1.议案内容:
公司于 2019 年 8 月 15 日召开第一届监事会第七次会议,2019 年 9 月 3 日
召开 2019 年第一次临时股东大会,审议通过了《公司 2019 年半年度权益分派
预案》的议案。
现经慎重考虑,为适应当前公司经营发展的需要,公司拟终止实施此次 2019 年半年度权益分派。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《江苏靖江互感器股份有限公司第二届监事会第一次会议会议决议》
江苏靖江互感器股份有限公司
监事会
2019 年 9 月 24 日
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