公告日期：2019-09-24

公告编号：2019-026

证券代码：839746 证券简称：靖互股份 主办券商：英大证券
江苏靖江互感器股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 11 日以电话确认方式发出
5.会议主持人：熊江咏先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长》议案
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，为确保公司重大决策的科学、准确及高效， 选举熊江咏先生为公司董事长。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2019-026

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员》议案
1.议案内容：

为完善公司的经营及管理结构，使公司有序稳步发展，根据董事长的提名， 拟聘任熊江咏为公司总经理、刘锦霞为公司董事会秘书。经总经理提名，拟聘 任熊刘、毛正明为公司副总经理、封亚娟为公司财务负责人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于终止实施公司 2019 年半年度权益分派》议案
1.议案内容：

公司于 2019 年 8 月 15 日召开第一届董事会第八次会议，2019 年 9 月 3
日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司 2019 年半年度权益分
派预案》的议案。

现经慎重考虑，为适应当前公司经营发展的需要，公司拟终止实施此次 2019 年半年度权益分派。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会通知》议案
1.议案内容：

公司拟于 2019 年 10 月 22 日召开 2019 年第二次临时股东大会。


公告编号：2019-026

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《江苏靖江互感器股份有限公司第二届董事会第一次会议会议决议》

江苏靖江互感器股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 24 日

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