公告日期:2019-08-16
公告编号:2019-019
证券代码:839746 证券简称:靖互股份 主办券商:英大证券
江苏靖江互感器股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第八次会议于 2019 年8 月 15 日审议并通过:
提名熊江咏、毛正明、熊刘、吴红新、顾鹏飞为公司董事,任职期限 3 年,自 2019
年第一次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开 13 日前以电话确认方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由熊江咏主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)换届后董监高人员情况
董事熊江咏持有公司股份 41,543,504 股,占公司股本的 41.5435%。不是失信联合
惩戒对象。
董事毛正明持有公司股份 9,734,630 股,占公司股本的 9.7346%。不是失信联合惩
戒对象。
董事熊刘持有公司股份 9,734,630 股,占公司股本的 9.7346%。不是失信联合惩戒
对象。
董事吴红新持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
董事顾鹏飞持有公司股份 9,714,618 股,占公司股本的 9.7146%。不是失信联合惩
戒对象。
公告编号:2019-019
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次董事会换届不会对公司生产、经营与发展产生不良影响。
三、备查文件
(一)《江苏靖江互感器股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。
江苏靖江互感器股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 16 日
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