公告日期：2019-08-16

公告编号：2019-016



证券代码：839746 证券简称：靖互股份 主办券商：英大证券

江苏靖江互感器股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 15 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 2 日 以电话确认方式发出



5.会议主持人：展玉林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：



根据法律法规及公司章程的规定，将公司 2019 年半年度报告予以汇报。内容详见公司于2019年8月16日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏靖江互感器股份有限公司 2019 年半



公告编号：2019-016



年度报告》（公告编号：2019-014）。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1） 半年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制

度的各项规定；



（2） 半年度报告的内容及格式符合《全国中小企业股份转让系统半年度报告

内容与格式指引》、《挂牌公司 2019 年半年度报告内容与格式模板》的

规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的

情况，公司 2019 年半年度报告真实地反映出公司 2019 年上半年度的经

营成果和财务状况；



（3） 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定

的行为。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司资本公积转增股本预案》议案

1.议案内容：



根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定以公司资本公积进行转增股本，向股权登记日登记在册的股东每 10 股转增 5 股。内容详见公司于2019年8月16日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏靖江互感器股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-017）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2019-016



（三）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：



本次资本公积转增股本后，公司股本信息将发生变化，公司拟相应修改《公

司章程》。内容详见公司于 2019 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统有限

公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏靖江互感器股份有限公司关于修订公司章程公告》（公告编号：2019-018）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本……
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