公告日期:2019-08-16
公告编号:2019-015
证券代码:839746 证券简称:靖互股份 主办券商:英大证券
江苏靖江互感器股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 2 日以电话确认方式发出
5.会议主持人:熊江咏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据法律法规及公司章程的规定,将公司 2019 年半年度报告予以汇报。内容详见公司于2019年8月16日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏靖江互感器股份有限公司 2019 年半
公告编号:2019-015
年度报告》(公告编号:2019-014)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司资本公积转增股本预案》议案
1.议案内容:
根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况,决定以公司资本公积进行转增股本,向股权登记日登记在册的股东每 10 股转增 5 股。内容详见公司于2019年8月16日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏靖江互感器股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2019-017)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订公司章程》议案
1.议案内容:
本次资本公积转增股本后,公司股本信息将发生变化,公司拟相应修改《公
司章程》。内容详见公司于 2019 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统有限
公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏靖江互感器股份有限公司关于修订公司章程公告》(公告编号:2019-018)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2019-015
(四)审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容:
公司第一届董事会任期届满,根据相关规定,应按程序进行董事会换届选举
工作。内容详见公司于 2019 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统有限公司
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏靖江互感器股份有限公司关于董事会换届选举公告》(公告编号:2019-019)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于召开公司 2019 年度第一次临时股东大会的通知》议案1.议案内容:
公司拟于 2019 年 9……
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