公告日期:2019-04-10
公告编号:2019-010
证券代码:839746 证券简称:靖互股份 主办券商:英大证券
江苏靖江互感器股份有限公司董事任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第七次会议于2019年4月9日审议并通过:
任命吴红新为公司董事,任职期限到本届董事会期限届满为止,自2018年年度股东大会决议之日起生效。
免去弓淮峰的董事职务。自2018年年度股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以电话确认方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由熊江咏主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(二)被任免董监高人员情况
被任命董事吴红新持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。(三)任命/免职原因
为了贯彻落实中组部《印发<关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见>的通知》(中组发[2013]18号)文件精神,弓淮峰先生主动请求辞去公司董事职务。靖江市西来镇集体资产经营站出具《委派函》,拟委派吴红新先生作为新任董事。
(四)新任董监高人员履历
吴红新,男,1970年7月出生,中共党员,大专学历,中国国籍,无境外永久居
公告编号:2019-010
留权。2013年-2017年任西来镇东升村党总支书记,镇“四位一体”办公室主任;2018年至今任西来镇企服站站长。
二、任免对公司产生的影响
弓淮峰的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
为保证董事会正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定及靖江市西来镇集体资产经营站的《委派函》,公司将补选新任董事。在新选出的董事就任前,弓淮峰先生继续履行董事职务。
任免对公司生产、经营的影响:
弓淮峰先生在职期间,未在公司分管具体业务,其辞职不会对公司产生不利影响。公司对弓淮峰先生在公司任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢。
三、备查文件
(一)《江苏靖江互感器股份有限公司第一届董事会第七次会议会议决议》
(二)弓淮峰先生的《辞职报告》
(三)靖江市西来镇集体资产经营站的《委派函》
江苏靖江互感器股份有限公司
董事会
2019年4月10日
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