公告日期：2019-04-10

公告编号：2019-006
证券代码：839746 证券简称：靖互股份 主办券商：英大证券
江苏靖江互感器股份有限公司关于公司向靖江农商行西来支行借
款暨关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

因江苏靖江互感器股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营需要，公司拟向江苏靖江农商行西来支行申请人民币1,000.00万元借款作为公司流动资金补充，借款期限自2019年5月10日至2020年5月9日，年利率为4.35%。

上述借款由公司股东熊江咏、熊刘、毛正明、顾鹏飞、展玉林提供连带责任担保。
（二）表决和审议情况

根据公司董事会议事规则，出席会议的无关联董事人数不足3人的，不得对有关提案进行表决，应直接提交股东大会审议。第一届董事会第七次会议同意将《关于公司向靖江农商行西来支行借款暨关联担保的议案》提交2018年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.自然人


公告编号：2019-006
姓名：熊江咏

住所：江苏省靖江市西来镇二街46号

2.自然人

姓名：熊刘

住所：江苏省靖江市西来镇西路28-1号

3.自然人

姓名：毛正明

住所：江苏省靖江市西来镇府后弄1-5号

4.自然人

姓名：顾鹏飞

住所：江苏省靖江市西来镇建国路9号

5.自然人

姓名：展玉林

住所：江苏省靖江市西来镇五街8号
（二）关联关系

熊江咏目前直接持有公司41,543,504股股份，持股比例41.54%，为控股股东，实际控制人之一，并任公司董事长、总经理；熊刘目前直接持有公司9,734,630股股份，持股比例为9.74%，为实际控制人之一；毛正明目前直接持有公司
9,734,630股股份，持股比例为9.74%；顾鹏飞目前直接持有公司9,714,618股股份，持股比例为9.71%；展玉林目前直接持有公司9,714,618股股份，持股比例为9.71%；另外，熊江咏、熊刘、毛正明、顾鹏飞和展玉林通过江苏一互电气有限公司间接持有公司14,588,000股股份，持股比例为14.59%。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

该关联交易为关联方自愿为公司借款提供担保，关联方未向公司收取任何费用，属于关联方支持公司发展的行为，该类关联交易属于公司受益交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。


公告编号：2019-006
四、交易协议的主要内容

因生产经营需要，公司拟向江苏靖江农商行西来支行申请人民币1,000.00万元借款作为公司流动资金补充，借款期限自2019年5月10日至2020年5月9日，年利率为4.35%。公司股东熊江咏、熊刘、毛正明、顾鹏飞、展玉林提供连带责任担保。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

公司正处于发展阶段，对流动资金有较大的需求。关联方为公司借款提供担保，是正常的融资担保行为，能及时帮助公司筹集到所需资金，解决公司资金需求问题，有利于公司发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。
六、备查文件目录
（一）《江苏靖江互感器股份有限公司第一届董事会第七次会议会议决议》
（二）《江苏靖江互感器股份有限公司第一届董事会第七次会议会议记录》

江苏靖江互感器股份有限公司
董事会
2019年4月10日

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