公告日期:2019-04-10
公告编号:2019-004
证券代码:839746 证券简称:靖互股份 主办券商:英大证券
江苏靖江互感器股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月9日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年3月29日以电话确认方式发出5.会议主持人:展玉林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于监事会2018年年度工作报告》议案
1.议案内容:
监事会工作报告就2018年总体工作及日常工作情况进行了回顾,并提出了2019年度工作要求和目标。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-004
3.回避表决情况
本议案不涉及关联监事回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司2018年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并以信会师报字[2019]第ZH10118号文出具了标准无保留意见的审计报告。根据上述审计报告,汇报公司2018年财务决算情况。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联监事回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2019年年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司将继续以持续发展为目标,以提高核心竞争力为重点,加强精细化管理,确保公司2019年度经营目标的实现,详见《公司2019年财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联监事回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年年度报告及年度报告摘要予以汇报。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2018年年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
1、2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部
公告编号:2019-004
管理制度的各项规定;
2、2018年年度报告的内容和格式符合《挂牌公司2018年年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年年度报告基本上真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况;
3、提出本意见前,未发现参与2018年年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联监事回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司
2019年审计机构》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和公司章程的规定,股份公司需聘请具有“从事证券、期货相关业务资格”的会计师事务所进行年度财务报表审计、净资产验证及其他注册会计师法定业务。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联监事回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)……
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