公告日期：2019-04-10

江苏靖江互感器股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月29日以电话确认方式发出

5.会议主持人：熊江咏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于总经理2018年年度工作报告》议案

1.议案内容：



总经理工作报告就2018年总体工作及日常工作情况进行了回顾，并提出了2019年的经营计划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会2018年年度工作报告》议案

1.议案内容：



董事会工作报告就2018年总体工作及日常工作情况进行了回顾，并提出了2019年的工作要求。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司2018年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以信会师报字[2019]第ZH10118号文出具了标准无保留意见的审计报告。根据上述审计报告，汇报公司2018年财务决算情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2019年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



公司将继续以持续发展为目标，以提高核心竞争力为重点，加强精细化管理，确保公司2019年度经营目标的实现，详见《公司2019年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年审计机构》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和公司章程的规定，股份公司需聘请具有“从事证券、期货相关业务资格”的会计师事务所进行年度财务报表审计、净资产验证及其他注册会计师法定业务。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司利润分配方案》议案

1.议案内容：



根据公司财务状况、现金流量和经营发展的实际情况，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.5520元（含税）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：



财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），公司根据最新会计政策对企业财务报表格式进行了修订。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司董事变更》议案

1.议案内容：
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