公告日期：2018-09-07

公告编号：2018-019

证券代码：839746 证券简称：靖互股份 主办券商：英大证券

江苏靖江互感器股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长熊江咏先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《业务规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数50,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。





公告编号：2018-019

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于江苏靖江互感器股份有限公司资本公积转增股

本的预案》议案

1.议案内容：



本次权益分派预案经公司于2018年8月20日召开的第一届董事会第六次会议、第一届监事会第五次会议审议通过，内容详见公司于2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏靖江互感器股份有限公司2018年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-016）

2.议案表决结果：



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案无回避表决情况。

（二） 审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：



本议案经公司于2018年8月20日召开的第一届董事会第六次会议、第一届监事会第五次会议审议通过，内容详见公司于2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏靖江互感器股份有限公司关于修订公司章程公告》（公告编号：2018-017）





公告编号：2018-019

2.议案表决结果：



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：万商天勤（上海）律师事务所

（二）律师姓名：徐坚、魏小为

（三）结论性意见



公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

（一）《江苏靖江互感器股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》;

（二）《万商天勤（上海）律师事务所关于江苏靖江互感器股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。



江苏靖江互感器股份有限公司

董事会


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