公告日期：2017-09-06

江苏靖江互感器股份有限公司 公告编号：2017-018



证券代码：839746 证券简称：靖互股份 主办券商：英大证券



江苏靖江互感器股份有限公司



第一届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议通知的时间和方式：2017年8月25日，电话确认。



2.会议召开时间：2017年9月5日



3.会议召开地点：公司会议室



4.会议召开方式：现场



5.会议召集人：董事长熊江咏先生



6.会议主持人：董事长熊江咏先生



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



江苏靖江互感器股份有限公司 公告编号：2017-018



（一）审议通过《关于江苏靖江互感器股份有限公司董事变更的议案》鉴于原董事叶亚明先生日前辞去董事职位，董事会现提议补选弓淮峰先生为第一届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起到本届董事会期限届满为止。根据股转公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》(股转系统公告【2016】94号)的要求，经核查信用中国网、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网，补选董事弓淮峰先生不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。



补选董事个人简历如下：弓淮峰，男，1978年3月出生。中共



党员，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2011年—2013年，



任西来镇东升村党总支书记、西来镇团委书记；2013 年至今任西来



镇企服站站长。



议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数1票,回避



票0票。



本议案不涉及关联董事回避表决情况。本议案需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于召开江苏靖江互感器股份有限公司2017年第



一次临时股东大会的议案》



同意于2017年9月21日14:00-16：00在公司会议室召开2017



年第一次临时股东大会。



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



江苏靖江互感器股份有限公司 公告编号：2017-018



本议案不涉及关联董事回避表决情况。



三、 备查文件目录



《江苏靖江互感器股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》特此公告！



江苏靖江互感器股份有限公司



董事会



2017年9月6日




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