公告日期：2017-09-06

公告编号：2017-019



证券代码：839746 证券简称：靖互股份 主办券商：英大证券



江苏靖江互感器股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年9月21日14：00



结束时间：2017年9月21日16：00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



公告编号：2017-019



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年9月18日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.北京金诚同达（上海）律师事务所律师。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



（一）审议《关于江苏靖江互感器股份有限公司董事变更的议案》上述议案为公司第一届董事会第四次会议提交审议议案，具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn上披露，具体内容详见编号为2017-018号《江苏靖江互感器股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡。



2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。



3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身 公告编号：2017-019



份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。



4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



(二)登记时间:2017年9月21日09:00至12:00，14:00至17:00



(三)登记地点:



江苏靖江互感器股份有限公司董事会秘书办公室



四、其他



(一)会议联系方式



联系电话：15295236238



传 真：0523-84230523



联系 人：刘锦霞



电子信箱：32050146@qq.com



(二)会议费用：与会股东交通费和餐费自理



(三)临时提案



无



五、备查文件目录



《江苏靖江互感器股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》江苏靖江互感器股份有限公司



董事会



2017年9月6日




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