公告日期:2017-08-17
证券代码:839746 证券简称:靖互股份 主办券商:英大证券
江苏靖江互感器股份有限公司
第一届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议通知的时间和方式:2017年8月4日,电子邮件及电话
确认。
2.会议召开时间:2017年8月16日
3.会议召开地点:公司会议室
4.会议召开方式:现场
5.会议召集人:监事会主席展玉林先生
6.会议主持人:监事会主席展玉林先生
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议
的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议的
监事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》
1、议案内容
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,公司编写完成的2017年半年度报告。
2、议案表决结果
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1、议案内容
根据财政部2017年5月10日修订并发布《企业会计准则第16
号——政府补助》(财会〔2017)15 号)的规定,公司对 2017年1
月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至
本准则施行日之间新增的政府补助根据准则进行调整。
2、议案表决结果
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
5、监事会意见
经审核,监事会认为:
(1)2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)2017年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转
让系统有限公司的各项规定,未发现公司2017年半年度报告所包含
的信息存在不符合实际的情况,公司2017年半年度报告真实地反应
出公司2017年上半年度的经营管理和财务状况。
(3)在提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违法保密规定的行为。
(4)本次公司会计政策变更系根据国家财政部规定变更,本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,监事会同意本次变更。
(5)监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
此外,全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第三次会议,依法履行了监事的职责。
三、 备查文件目录
(一)《江苏靖江互感器股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》;
(二)《江苏靖江互感器股份有限公司2017年半年度报告》
特此公告!
特此公告!
江苏靖江互感器股份有限公司
监事会
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