公告日期：2017-08-17

证券代码：839746 证券简称：靖互股份 主办券商：英大证券



江苏靖江互感器股份有限公司



第一届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议通知的时间和方式：2017年8月4日，电子邮件及电话



确认。



2.会议召开时间：2017年8月16日



3.会议召开地点：公司会议室



4.会议召开方式：现场



5.会议召集人：监事会主席展玉林先生



6.会议主持人：监事会主席展玉林先生



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议



的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的



监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》



1、议案内容



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司编写完成的2017年半年度报告。



2、议案表决结果



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》



1、议案内容



根据财政部2017年5月10日修订并发布《企业会计准则第16



号——政府补助》（财会〔2017）15 号）的规定，公司对 2017年1



月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至



本准则施行日之间新增的政府补助根据准则进行调整。



2、议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况



本议案无需提交股东大会审议。



5、监事会意见



经审核，监事会认为：



（1）2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司



章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）2017年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转



让系统有限公司的各项规定，未发现公司2017年半年度报告所包含



的信息存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告真实地反应



出公司2017年上半年度的经营管理和财务状况。



（3）在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违法保密规定的行为。



（4）本次公司会计政策变更系根据国家财政部规定变更，本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次变更。



（5）监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第三次会议，依法履行了监事的职责。



三、 备查文件目录



（一）《江苏靖江互感器股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》；



（二）《江苏靖江互感器股份有限公司2017年半年度报告》



特此公告！



特此公告！



江苏靖江互感器股份有限公司



监事会



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