公告日期:2017-08-17
江苏靖江互感器股份有限公司 公告编号:2017-014
证券代码:839746 证券简称:靖互股份 主办券商:英大证券
江苏靖江互感器股份有限公司
第一届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议通知的时间和方式:2017年8月4日,电话确认。
2.会议召开时间:2017年8月16日
3.会议召开地点:公司会议室
4.会议召开方式:现场
5.会议召集人:董事长熊江咏先生
6.会议主持人:董事长熊江咏先生
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议的
董事共0人。
二、议案审议情况
江苏靖江互感器股份有限公司 公告编号:2017-014
(一)审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》
1、议案内容
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,公司编写完成的2017年半年度报告。
2、议案表决结果
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1、议案内容
根据财政部2017年5月10日修订并发布《企业会计准则第16
号——政府补助》(财会〔2017)15 号)的规定,公司对 2017年1
月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至
本准则施行日之间新增的政府补助根据准则进行调整。
2、议案表决结果
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
江苏靖江互感器股份有限公司 公告编号:2017-014
4、提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《江苏靖江互感器股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》;
(二)《江苏靖江互感器股份有限公司2017年半年度报告》
特此公告!
江苏靖江互感器股份有限公司
董事会
2017年8月17日
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