公告日期：2017-05-05

证券代码：839746 证券简称：靖互股份 主办券商：英大证券



江苏靖江互感器股份有限公司



2016年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月4日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长熊江咏先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《业务规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，



持有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于董事会2016年年度工作报告的议案》



1、议案内容



董事会工作报告就2016年总体经营情况及董事会日常工作情况



进行了回顾和总结，并提出了2017年度工作思路和工作重点。



2、议案表决结果



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案无回避表决情况。



（二）审议通过《关于监事会2016年年度工作报告的议案》



1、议案内容



监事会工作报告就2016年会议召开情况、对有关事项发表的意



见进行了回顾和总结，并提出了2017年的工作计划。



2、议案表决结果



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案无回避表决情况。



（三）审议通过《关于公司2016年年度财务决算报告的议案》



1、议案内容



根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2016年财务决



算情况予以汇报。



2、议案表决结果



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案无回避表决情况。



（四）审议通过《关于公司2017年年度财务预算报告的议案》



1、议案内容



根据公司2016年实际经营情况，结合2017年市场情况和公司经



营目标，对公司2017年年初制定的财务预算予以汇报。



2、议案表决结果



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案无回避表决情况。



（五）审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》



1、议案内容



公司2016年年度报告及摘要，年度报告主要内容包括声明与提



示、公司概况、会计数据和财务指标摘要、管理层讨论和分析、重要事项、股本变动及股东变动情况、融资及分配情况、董监高及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等内容。



详见公司2017年4月13日在全国中小企业股份转让系统信息披



露平台（http://www.neeq.com.cn)公告的《2016 年年度报告》（公



告编号：2017-002）和《2016年年度报告摘要（》公告编号……
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