公告日期:2017-04-13
证券代码:839746 证券简称:靖互股份 主办券商:英大证券
江苏靖江互感器股份有限公司
第一届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议通知的时间和方式:2017年4月1日,电话确认。
2.会议召开时间:2017年4月12日
3.会议召开地点:公司会议室
4.会议召开方式:现场
5.会议召集人:董事长熊江咏先生
6.会议主持人:董事长熊江咏先生
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议
的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于总经理2016年年度工作报告的议案》
总经理工作报告就2016年总体工作情况及日常工作情况进行了
回顾,并提出了2017年度工作思路。
议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
(二)审议通过《关于董事会2016年年度工作报告的议案》
董事会工作报告就2016年总体工作情况及日常工作情况进行了
回顾,并提出了2017年度工作要求和目标。
议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
本议案不涉及关联董事回避表决情况。本议案需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2016年年度财务决算报告的议案》
公司2016年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计,并以信会师报字【2017】第ZH10197号文出具了标准无保留意
见的审计报告。根据上述审计报告,汇报公司2016年财务决算情况。
议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
本议案不涉及关联董事回避表决情况。本议案需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2017年年度财务预算报告的议案》
2017 年是公司在全国中小企业股份转让系统挂牌完成后的第一
年,公司要以持续发展为目标,以提高核心竞争力为重点,狠抓精细化管理,确保公司经营目标的实现,详情见《2017年财务预算报告》。 议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
本议案不涉及关联董事回避表决情况。本议案需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2016年年度报告及
年度报告摘要予以汇报。
议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
本议案不涉及关联董事回避表决情况。本议案需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年审计机构的议案》
根据《公司法》和公司章程的规定,股份公司须聘请具有“从事证券、期货相关业务资格”的会计师事务所进行年度财务报表审计、净资产验证及其他注册会计师法定业务。
议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
本议案不涉及关联董事回避表决情况。本议案需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司原任董秘离职,拟聘任刘锦霞为董事会秘书。
议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
(八)审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
经本公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙),对本公司2016年财务报告审计后确认,本公司2016年度归属于母公司所有者
的净利润为17,649,961.66元人民币,每股净利润为0.35元人民币,
为支持公司发展,公司2016年度不进行现金利润分配。
议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
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