公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-010

证券代码：839745 证券简称：建业集团 主办券商：中泰证券
长春建业集团股份有限公司

对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为满足公司战略发展需要，积极推动公司未来发展，公司拟在浙江省杭州市余杭区设立控股子公司“杭州燊曈数智科技有限公司”（具体的公司名称及经营范围以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本 500 万元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定，“挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故公司本次对外投资新设控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对
外投资设立控股子公司暨关联交易》议案，议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。姜凤霞系吉林建达投资有限责任公司实际控制人、执行董事兼总经理为本议案关联方，陈世达与姜凤霞系母子关系为本议案关联方，予以回避表决。本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。


公告编号：2024-010

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设立的子公司需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，新公司的名称、具体经营范围等相关事宜以相关部门最终核准为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：吉林建达投资有限责任公司

住所：长春市宽城区黄河路 35-4 号一门 109 室

注册地址：长春市宽城区黄河路 35-4 号一门 109 室

注册资本：100 万元

主营业务：其他商务服务;以自有资金对农业、工业、商业、科技行业投资（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务）;计算机软硬件技术开发、技术转让、技术服务;工程项目管理;工程造价咨询;工程招标代理服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

法定代表人：姜凤霞

控股股东：姜凤霞

实际控制人：姜凤霞

关联关系：吉林建达投资有限责任公司控股股东、实际控制人与长春建业集团股份有限公司控股股东、实际控制人为同一人。

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：杭州燊曈数智科技有限公司


公告编号：2024-010

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城 4 幢 1304 室

主营业务：一般项目：软件开发；数字技术服务；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；人工智能基础软件开发；网络技术服务；互联网安全服务；软件外包服务；软件销售；新材料技术研发；5G 通信技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；规划设计管理；工程管理服务；招投标代理服务；市政设施管理；公路水运工程试验检测服务；工程造价咨询业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；建设工程监理；测绘服务；国土空间规划编制；公路工程监理；公路管理与养护；人防工程设计；……
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