公告日期：2023-08-21

公告编号：2023-025



证券代码：839740 证券简称：宏日股份 主办券商：申万宏源承销保荐

吉林宏日新能源股份有限公司



2023 年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长洪浩

6.召开情况合法合规性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数39,165,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2023-025



4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请最高额度

不超过 3000 万元信用贷款的议案》

1.议案内容：



公司已于 2023 年 8 月 2 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)上

刊登了本次股东大会的通知公告（2023-023），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 39,165,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案免予按照关联交易进行审议，不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司向中国银行长春南部新城支行申请最高额度不超过

1000 万元流动资金贷款的议案》

1.议案内容：



公司已于 2023 年 8 月 2 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)上

刊登了本次股东大会的通知公告（2023-023），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 39,165,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况





公告编号：2023-025



该议案免予按照关联交易进行审议，不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司向长春农村商业银行股份有限公司宽城支行申请最高

额度不超过 200 万元流动资金贷款的议案》

1.议案内容：



公司已于 2023 年 8 月 2 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)上

刊登了本次股东大会的通知公告（2023-023），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 39,165,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案免予按照关联交易进行审议，不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于控股设立长春宏日新能源智能装备工程有限公司的议案》1.议案内容：



公司已于 2023 年 8 月 2 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)上

刊登了本次股东大会的通知公告（2023-023），本次会议的具体内容参见上述……
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