公告日期：2022-11-18

公告编号：2022-042



证券代码：839738 证券简称：辰星药业 主办券商：东吴证券

江苏辰星药业股份有限公司



2022 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 11 月 17 日



2.会议召开地点：江苏南通通州经济开发区金桥西路 8 号会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄瑞芳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数26,897,840 股，占公司有表决权股份总数的 99.6%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



其他高级管理人员列席会议





公告编号：2022-042



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2022年11月2日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn） 上刊登的《关于拟申请公司股票在全国中 小企业转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2022-040）

2.议案表决结果：



同意股数 26,897,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企

业股 份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



为顺利完成公司向全国中小企业转让系统有限责任公司申请终止挂牌的 相关事宜，拟提请股东大会授权董事会根据相关规定全权办理公司股票在全 国中小企业股份转让系统终止挂牌的有关事项： 授权事项包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备。（2）向全国中小企业股份转 让系统有限责任公司递交本次终止挂牌相关申请文件。（3）起草、批准、签 署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件、合同。（4）负责在中国 证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。（5）办理与本 次终止挂牌工作相关的其他事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权之 日起至申请终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：



同意股数 26,897,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股



公告编号：2022-042



东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对

异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：



为了保护异议股东的利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异 议股东的权益保护措施，具体内容详见于2022 年11月2日在全国中小企业股 份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全中小 企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的提示性公告》（公告编 号：2022-038）

2.议案表决结果：



同意股……
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