公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-007

证券代码：839738 证券简称：辰星药业 主办券商：东吴证券
江苏辰星药业股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：视频

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 14 日以电话方式发出

5.会议主持人：黄伟丰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章 程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

监事会主席黄伟丰先生代表监事会作了2021年工作报告，回顾了2021年 监事会会议召开情况，监事会认真履行了监督职责，参与历次董事会会议并 对董事会经营实际执行情况进行有效监督。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


公告编号：2022-007

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

对 2021 年年度财务决算报告进行审议

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据国家宏观经济形势及行业状况，结合公司实际情况，制定了2022年 包含订单、销售收入、净利润等经营业绩指标，同时对2022年重大固定资产 投资项目及融资计划作出相应预算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年年度财务报表及审计报告》议案
1.议案内容：

公证天业会计师事务所就本公司2021年年度财务报表出具了苏公W[2022] A753号审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年年度报告和报告摘要》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于2021年年度报告披露及其他信息披

公告编号：2022-007

露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2021年年度报告 及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度 的各项规定；
2.年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规
定，未发现公司2021年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021年年度报告基本上真实地反映出公司2021年度的经营成果和财务状况； 3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行 为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《江苏辰星药业股份有限公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运
作，根据《中华人民共和国公司法》及《江苏辰星药业股份有限公司章程》 的规定，进行监事会换届选举，第二届监事会二次会议拟提名黄伟丰先生、 宗有田先生为公司第三届监事会监事候选人，任期至2024年12 月31 日。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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