公告日期：2024-04-18

证券代码：839733 证券简称：探感科技 主办券商：东兴证券
北京探感科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日上午 9 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839733 探感科技 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市东审律师事务所郭美梅、刘若君律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

讨论及审议《2023 年度董事会工作报告》，总结 2023 年公司总体经营状况
及业务发展情况，对 2023 年度各项业务指标进行分析，并对行业发展趋势、公司未来规划及 2024 年经营目标进行了分析和论述。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司监事会 2023 年年度工作情况予以汇报。
（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2024 年工作计划，编
制了 2024 年度财务预算报告。
（五）审议《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及摘要予以汇报。

具体详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《北京探感科技股份有限公司 2023 年年度报告》 (公告编号：2024-008)及《北京探感科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
（六）审议《关于 2023 年年度权益分派的议案》

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通 ）出具的（2024）京会兴审字第00170056 号《审计报告》，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为9,037,791.17 元，母公司未分配利润为 16,208,860.35 元。公司现拟进行 2023年年度权益分派，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数。

具体详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《北京探感科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-010)。
（七）审议《关于拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构的议案》

审议通过拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。

具体详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《北京探感科技股份有限公司关于拟续聘会计事务所公告》 (公告编号：2024-011)。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在……
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