公告日期:2021-05-25
证券代码:839733 证券简称:探感科技 主办券商:东兴证券
北京探感科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长周兴付
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的议案已于 2021 年 4 月 26 日经公司第三届董事会第三次会议通
过。会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数5,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
讨论及审议《2020 年度董事会工作报告》,总结 2020 年公司总体经营状况
及业务发展情况,对 2020 年度各项业务指标进行分析,并对行业发展趋势、公司未来规划及 2021 年经营目标进行了分析和论述。
2.议案表决结果:
同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司监事会 2020 年年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
(三)审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2020 年年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据 2020 年度公司经营情况和财务状况,结合公司 2021 年工作计划,编制
了 2021 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2020 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2020 年年度报告及摘要予以汇报。
具体详见公司于2021年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《北京探感科技股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号:2021-008)及《北京探感科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-009)。
2.议案表决结果:
同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股……
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